AS Targetkan Kartel Meksiko Terkait Dugaan Pencucian Uang di 13 Kasino

Dalam laporan awal yang dirilis otoritas AS, 13 kasino diduga menjadi titik sentral untuk mencuci puluhan juta dolar hasil operasi kartel. Modus yang digunakan mencakup pembelian chip dalam jumlah besar, penggunaan proxy untuk melakukan transaksi permainan, serta penarikan dana dalam bentuk kemenangan palsu. Pola serupa telah ditemukan dalam sejumlah kasus internasional, tetapi investigasi terbaru ini menunjukkan bahwa operasi pencucian semakin sistematis dan melibatkan lebih banyak jaringan pendukung di kedua sisi perbatasan.

Penyelidikan ini juga dilakukan sebagai respons terhadap peningkatan aktivitas kartel dalam merambah sektor hiburan dan perjudian untuk menyamarkan aliran dana ilegal. Dalam beberapa tahun terakhir, kartel seperti Sinaloa dan Jalisco New Generation dilaporkan terus mencari metode baru untuk mengalihkan hasil penjualan narkoba agar tidak terdeteksi oleh lembaga keuangan tradisional. Kasino menjadi target favorit karena tingginya volume transaksi tunai, serta fleksibilitas dalam mencatat aktivitas permainan yang mempermudah manipulasi catatan keuangan.

Menurut pejabat AS, penyelidikan terhadap kasino dilakukan setelah adanya penelusuran panjang terhadap transaksi mencurigakan yang melibatkan uang tunai dalam jumlah besar. Data audit dari beberapa kasino menunjukkan pola transaksi yang tidak konsisten, termasuk pembelian chip dengan uang tunai dalam volume signifikan yang tidak sebanding dengan frekuensi permainan aktual. Selain itu, sejumlah individu yang terhubung dengan jaringan kriminal teridentifikasi mengunjungi beberapa fasilitas tersebut dalam waktu berdekatan, menandakan adanya pola koordinasi.

Kerja sama intelijen antara AS dan Meksiko juga disebut meningkat secara signifikan sejak kedua negara semakin menyoroti masalah fentanyl dan perdagangan narkoba lintas perbatasan. Otoritas Meksiko telah memberikan dukungan berupa data operasional, identitas tersangka, serta akses ke beberapa sistem pengawasan. Meski demikian, ketegangan politik antara kedua negara sering kali menghambat koordinasi penuh, terutama ketika menyangkut operasi besar yang melibatkan pejabat lokal atau institusi keuangan yang berpengaruh.

Sebagai bagian dari operasi ini, sejumlah aset telah dibekukan, termasuk rekening bank, properti, dan investasi yang diduga terkait dengan jaringan keuangan kartel. Pihak berwenang juga sedang mempertimbangkan penuntutan pidana terhadap pemilik atau pengelola kasino jika terbukti adanya keterlibatan langsung—baik dengan sengaja maupun akibat kelalaian dalam menjalankan mekanisme pemantauan anti pencucian uang. Kasino yang diduga terlibat terletak di beberapa negara bagian AS yang memiliki lokasi strategis di dekat perbatasan, seperti Texas, California, dan Arizona.

Walaupun investigasi masih berjalan, sejumlah kasino sudah memberikan pernyataan publik yang membantah keterlibatan mereka dalam aktivitas ilegal tersebut. Beberapa menyatakan bahwa mereka telah mematuhi semua peraturan anti pencucian uang, termasuk kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan. Namun, otoritas AS menegaskan bahwa banyak kasino memiliki kelemahan dalam sistem deteksi internal, terutama dalam memantau transaksi tunai yang besar dan berulang dengan pola tidak lazim.

Para pakar kriminal dan finansial memandang operasi ini sebagai langkah penting dalam upaya memutus sumber pendanaan kartel. Tanpa aliran dana yang stabil, kartel akan kesulitan membiayai jaringan logistik, membayar operator lapangan, hingga mempertahankan kekuatan bersenjata mereka. Kasino—dalam konteks ini—telah berubah menjadi salah satu jalur utama untuk mengalihkan dana ilegal, menggantikan metode tradisional seperti pengiriman tunai fisik atau penggunaan bisnis fiktif.

Selain itu, investigasi ini juga memberikan tekanan pada industri kasino agar lebih memperkuat kepatuhan terhadap regulasi federal terkait anti pencucian uang. Selama bertahun-tahun, kasino di AS telah menghadapi kritik karena dianggap menjadi pintu masuk bagi berbagai bentuk keuangan gelap. Pemerintah federal beberapa kali memperketat aturan, tetapi penerapannya masih dianggap tidak seragam di seluruh negara bagian.

Beberapa anggota Kongres bahkan menyerukan agar kasino diwajibkan menerapkan standar yang sama ketatnya dengan lembaga perbankan, termasuk verifikasi identitas yang lebih komprehensif, pelacakan transaksi tunai yang mendetail, serta audit rutin oleh lembaga federal. Jika investigasi ini memberikan bukti kuat atas kelalaian institusi perjudian, kemungkinan besar regulasi baru akan diperkenalkan dalam waktu dekat.

Pada akhirnya, investigasi besar ini menunjukkan bahwa pemerintah AS semakin memusatkan perhatian pada aspek finansial dari operasi kartel, bukan hanya pada penangkapan pelaku lapangan. Dengan meningkatkan tekanan pada aliran uang, otoritas berharap dapat melemahkan struktur kartel dari akar terdalamnya. Meski prosesnya panjang dan kompleks, langkah ini dipandang sebagai strategi yang esensial dalam memerangi organisasi kriminal terbesar dan paling berpengaruh di kawasan Amerika Utara.